KYC- en AML-beleid

1. Inleiding

Het doel van dit document is het beschrijven van de procedures voor klantonderzoek (KYC) en bestrijding van witwassen (AML) die op het platform eu-rainbet.com worden gehanteerd. Deze maatregelen zijn bedoeld om zowel gebruikers als het bedrijf te beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, witwassen en terrorismefinanciering. Naleving van internationale financiële regelgeving en de licentievereisten van Curaçao eGaming vormt een kernonderdeel van onze activiteiten.

2. Onze toewijding

Het platform werkt volgens strikte KYC- en AML-normen, in overeenstemming met EU-richtlijnen en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Alle gebruikers moeten hun identiteit verifiëren voordat ze transacties uitvoeren, en elke verdachte activiteit wordt onmiddellijk onderzocht en, indien nodig, gemeld aan de bevoegde autoriteiten.

Ons doel is ervoor te zorgen dat ons platform een veilige en transparante omgeving blijft waarin alle financiële interacties legitiem en traceerbaar zijn.

3. Verificatieproces (KYC)

Om te voldoen aan de KYC-regelgeving kan gebruikers worden gevraagd het volgende aan te leveren:

• Bewijs van identiteit (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
• Bewijs van adres (energierekening of bankafschrift van de afgelopen 3 maanden).
• Documenten ter verificatie van betalingen, indien van toepassing.

Alle documenten worden handmatig geverifieerd door getrainde compliancemedewerkers. Persoonsgegevens worden versleuteld en veilig opgeslagen in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Totdat het verificatieproces is voltooid, kan de toegang tot stortingen, opnames of bonussen tijdelijk worden beperkt.

4. Procedures ter bestrijding van witwassen (AML)

Het AML-kader omvat verschillende belangrijke controles die zijn ontworpen om illegale activiteiten te voorkomen en op te sporen:

• Voortdurende monitoring van transacties en gebruikersgedrag.
• Het markeren en onderzoeken van ongebruikelijke of inconsistente activiteiten.
• Limieten op stortingen, opnames en bonussen totdat de verificatie is voltooid.
• Samenwerking met rechtshandhavings- en toezichthoudende instanties wanneer dat vereist is.

Het platform behoudt zich het recht voor om in elke fase van de activiteit van de gebruiker aanvullende documentatie of toelichting te vragen als er verdachte patronen worden vastgesteld.

5. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de KYC- en AML-procedures wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor naleving van de regelgeving. Deze wordt nooit met derden gedeeld, behalve waar de wet dit vereist.

Gegevens worden versleuteld tijdens verzending en opslag, bewaard in beveiligde Europese datacenters die voldoen aan de ISO/IEC 27001-normen, en alleen bewaard gedurende de wettelijk vereiste periode.

6. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Van gebruikers wordt verwacht dat zij tijdens registratie en verificatie juiste en actuele informatie verstrekken. Het aanleveren van valse documenten, het verhullen van de identiteit of het ondernemen van verdachte activiteiten leidt tot opschorting van het account en mogelijke melding aan de bevoegde autoriteiten.

7. Updates van dit beleid

Dit beleid kan periodiek worden bijgewerkt om veranderingen in wettelijke vereisten, beste praktijken of richtlijnen van toezichthouders weer te geven. De meest recente versie is altijd beschikbaar op eu-rainbet.com, met de datum van de laatste herziening duidelijk vermeld.

8. Contactgegevens

Voor vragen over het KYC- of AML-proces kunnen gebruikers contact opnemen met ons complianceteam via support@eu-rainbet.com.

Het platform blijft volledig toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen op het gebied van integriteit, transparantie en naleving in al zijn activiteiten.