Política KYC y AML

1. Introducción

El propósito de este documento es describir los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) seguidos en la plataforma eu-rainbet.com. Estas medidas están diseñadas para proteger tanto a los usuarios como a la empresa de actividades fraudulentas, robo de identidad, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El cumplimiento de las regulaciones financieras internacionales y los requisitos de licencia de eGaming de Curazao es una parte fundamental de nuestras operaciones.

2. Nuestro Compromiso

La plataforma opera bajo estrictos estándares KYC y AML de acuerdo con las directivas de la UE y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). Todos los usuarios deben verificar su identidad antes de realizar transacciones, y cualquier actividad sospechosa está sujeta a revisión inmediata y, si es necesario, se informa a las autoridades pertinentes.

Nuestro objetivo es garantizar que nuestra plataforma siga siendo un entorno seguro y transparente donde todas las interacciones financieras sean legítimas y rastreables.

3. Proceso de Verificación (KYC)

Para cumplir con las regulaciones KYC, se puede requerir que los usuarios proporcionen lo siguiente:

• Prueba de identidad (pasaporte válido, tarjeta de identificación o licencia de conducir).
• Prueba de domicilio (factura de servicios públicos o extracto bancario emitido en los últimos 3 meses).
• Documentos de verificación de pago cuando sea aplicable.

Todos los documentos son verificados manualmente por oficiales de cumplimiento capacitados. La información personal se cifra y almacena de forma segura de acuerdo con el GDPR y las leyes de privacidad de la UE.

Hasta que se complete el proceso de verificación, el acceso a depósitos, retiros o bonos puede estar temporalmente restringido.

4. Procedimientos Antilavado de Dinero (AML)

El marco AML incluye varios controles clave diseñados para prevenir y detectar actividades ilegales:

• Monitoreo continuo de transacciones y comportamiento del usuario.
• Marcado e investigación de actividad inusual o inconsistente.
• Límites en depósitos, retiros y bonos hasta que se complete la verificación.
• Cooperación con las fuerzas del orden y organismos reguladores cuando sea necesario.

La plataforma se reserva el derecho de solicitar documentación adicional o aclaraciones en cualquier etapa de la actividad del usuario si se detectan patrones sospechosos.

5. Protección de Datos y Confidencialidad

Toda la información recopilada durante los procedimientos KYC y AML se utiliza únicamente para el cumplimiento regulatorio. Nunca se comparte con terceros excepto cuando lo exija la ley.

Los datos se cifran en tránsito y en reposo, se almacenan en centros de datos europeos seguros que cumplen con los estándares ISO/IEC 27001, y se conservan solo durante el período legalmente requerido.

6. Responsabilidad del Usuario

Se espera que los usuarios proporcionen información precisa y actualizada durante el registro y la verificación. Enviar documentos falsos, ocultar la identidad o participar en actividades sospechosas resultará en la suspensión de la cuenta y posible reporte a las autoridades pertinentes.

7. Actualizaciones de Esta Política

Esta política puede actualizarse periódicamente para reflejar cambios en los requisitos legales, las mejores prácticas o la orientación regulatoria. La última versión siempre estará disponible en eu-rainbet.com, con la fecha de la última revisión claramente indicada.

8. Información de Contacto

Para preguntas sobre el proceso KYC o AML, los usuarios pueden comunicarse con nuestro equipo de cumplimiento en [email protected].

La plataforma se mantiene totalmente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento en todas sus operaciones.