KYC & AML

1. Introduktion

Formålet med dette dokument er at beskrive de Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) procedurer, der følges på eu-rainbet.com platformen. Disse foranstaltninger er udformet for at beskytte både brugere og virksomheden mod svindel, identitetstyveri, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Overholdelse af internationale finansielle regler og Curaçao eGaming-licenskrav er en central del af vores drift.

2. Vores Forpligtelse

Platformen opererer under strenge KYC og AML standarder i overensstemmelse med EU-direktiver og anbefalingerne fra Financial Action Task Force (FATF). Alle brugere skal verificere deres identitet, før de foretager transaktioner, og enhver mistænkelig aktivitet gennemgås straks og rapporteres om nødvendigt til relevante myndigheder.

Vores mål er at sikre, at platformen forbliver et sikkert og gennemsigtigt miljø, hvor alle finansielle handlinger er legitime og sporbare.

3. Verificeringsproces (KYC)

For at overholde KYC-regler kan brugere blive bedt om at indsende følgende:

• Identitetsbevis, gyldigt pas, ID-kort eller kørekort.
• Adressebevis, for eksempel en regning eller et kontoudtog udstedt inden for de seneste 3 måneder.
• Dokumenter til betalingsverificering, når det er relevant.

Alle dokumenter verificeres manuelt af uddannede compliance-medarbejdere. Personlige oplysninger krypteres og opbevares sikkert i overensstemmelse med GDPR og danske regler om databeskyttelse.

Indtil verificeringsprocessen er afsluttet, kan adgang til indbetalinger, udbetalinger eller bonusser være midlertidigt begrænset.

4. Procedurer mod Hvidvaskning af Penge (AML)

AML-rammen omfatter flere centrale kontroller, der er designet til at forebygge og opdage ulovlige aktiviteter:

• Løbende overvågning af transaktioner og brugeradfærd.
• Markering og undersøgelse af usædvanlig eller inkonsekvent aktivitet.
• Begrænsninger på indbetalinger, udbetalinger og bonusser, indtil verificeringen er gennemført.
• Samarbejde med retshåndhævende myndigheder og regulatoriske organer, når det kræves.

Platformen forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation eller forklaring på ethvert tidspunkt i brugerens aktivitet, hvis der opdages mistænkelige mønstre.

5. Databeskyttelse og Fortrolighed

Alle oplysninger, der indsamles under KYC og AML procedurer, bruges udelukkende til overholdelse af lovkrav. De deles aldrig med tredjeparter, medmindre loven kræver det.

Data krypteres under overførsel og ved opbevaring, lagres i sikre europæiske datacentre, der overholder ISO/IEC 27001 standarder, og bevares kun i den periode, som loven kræver.

6. Brugerens Ansvar

Brugere forventes at give korrekte og opdaterede oplysninger under registrering og verificering. Indsendelse af falske dokumenter, skjult identitet eller mistænkelig aktivitet vil føre til suspendering af kontoen og mulig rapportering til relevante myndigheder.

7. Opdateringer af Denne Politik

Denne politik kan blive opdateret med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i lovkrav, god praksis eller regulatorisk vejledning. Den nyeste version vil altid være tilgængelig på eu-rainbet.com, hvor datoen for seneste revision tydeligt fremgår.

8. Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål om KYC eller AML processen kan brugere kontakte vores compliance-team på support@eu-rainbet.com.

Platformen er fortsat fuldt forpligtet til at opretholde de højeste standarder for integritet, gennemsigtighed og compliance i hele sin drift.